证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-052 债券代码：127025        证券简称：冀东转债                唐山冀东水泥股份有限公司         对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告   公司及董事会举座成员保证信息走漏的执行真确、准确、完好意思，莫得失误纪录、 误导性叙述或首要遗漏。    终点教唆： （以下简称公司）股票在勾搭 30 个往翌日中已有 15 个往翌日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。经 公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀 东转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后至 2024 年 12 月 31 日，如 再次触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有筹算， 下一触发转股价钱修正条件的技艺从 2025 年 1 月 1 日再行起算。敬请广 大投资者闪耀投资风险。    一、可退换公司债券刊行上市约略    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月 额 282，000.00 万元，期限六年。    （二）可退换公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文喜悦，公司 282，000.00 万元 可退换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌来去，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可退换公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行界限之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个往翌日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （三）可退换公司债券转股价钱调节情况    证明联系法则和《召募评释书》的商定，“冀东转债”驱动转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分派预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1，347，522，914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。 证明公司可退换公司债券转股价钱调节的筹谋要求，公司调节了“冀东转 债”转股价钱，具体调节如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调节后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督搞定委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收同一金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证 监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东说念主民币闲居股股票 1，065，988，043 股，每股刊行价钱为东说念主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券来去所上市。证明公司 可退换公司债券转股价钱调节的筹谋要求，公司调节了“冀东转债”转股 价钱，   具体调节如下：以刊行前公司总股本 1，413，653，151 股为狡计基准， 狡计如下：     P0 为调节前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1，065，988，043 股/1，413，653，151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调节后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱 调节的公告》      （2021-151）    经中国证券监督搞定委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收同一金隅冀东水泥（唐山）有限背负公司并召募配套资金的批复》（证 监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公设置行东说念主民 币闲居股股票 178，571，428 股，每股刊行价钱为东说念主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券来去所上市。证明公司可退换公司债 券转股价钱调节的筹谋要求，公司调节了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2，479，641，399 股为狡计基准，插插插插狡计如下： P0 为调节前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178，571，428 股 /2，479，641，399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调节后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调节 的公告》（2022-009） 年度利润分派预案》：公司以分派有筹算实施时股权登记日的股本总数为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增本钱。证明公司可退换公司债券转股价钱调节的筹谋要求，公司调节了 “冀东转债”转股价钱，具体调节如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调节后的转股价钱为 13.26 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的 公告》   （2022-033） 年度利润分派预案》：公司以分派有筹算实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增本钱。证明公司可退换公司债券转股价 立场整的筹谋要求，公司调节了“冀东转债”转股价钱，具体调节如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调节后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调节的公告》                      （2023-031）   二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司股票在职意勾搭三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹算并提交公司鼓舞大会表决。   上述有筹算须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓舞大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当 遁入。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往翌日公 司股票来去均价和前一往翌日均价之间的较高者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱 调节日前的往翌日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日 及之后的往翌日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。   （二）修正面孔   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）， 起初归附转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱 践诺。   三、对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的具体评释 中已有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债” 转股价钱向下修正条件。   鉴于近期公司股价受到宏不雅环境、市集调节等诸多要素的影响，概述 研讨公司基本情况、刻下股价、每股净金钱、市集环境、证券及国资监管 等多遑急素，从自制对待所有这个词投资者的角度动身，经公司第十届董事会第 五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱； 自本次董事会审议通事后至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发“冀东转债” 转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有筹算。下一触发转股价钱修正 条件的技艺从 2025 年 1 月 1 日再行起算，若再次触发“冀东转债”转股 价钱向下修正条件，公司将证明《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥 第 15 号—可退换公司债券》的法则及《公设置行可退换公司债券召募说 明书》的商定，履行后续审议面孔和信息走漏义务。   四、备查文献   （一）公司第十届董事会第五次会议决议。   特此公告。                         唐山冀东水泥股份有限公司董事会

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