证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-062

文投控股股份有限公司

对于开展融资租出业务暨关联交往的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

进击本色教唆：

● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）偏执控股子公司拟与公司关联法东说念主北京市文化科技融资租出股份有限公司（以下简称“北京文科租出”）开展售后回租融资租出业务，融资金额不进步东说念主民币6，000万元，融资期限不进步5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓励大会授权公司计议措置层落实上述交往具体事宜，包括但不限于签署关系法律文献、办理关系手续等；

● 公司曩昔12个月与覆没关联东说念主进行的关系交往情况见“九、历史关联交往”。

一、关联交往概述

为周转存量钞票，进一步升迁钞票使用成果，公司于2023年12月25日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于开展融资租出业务暨关联交往的议案》，本心公司偏执控股子公司拟与公司关联法东说念主北京文科租出开展售后回租融资租出业务，融资金额不进步东说念主民币6，000万元，融资期限不进步5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓励大会授权公司计议措置层落实上述交往具体事宜，包括但不限于签署关系法律文献、办理关系手续等。

技艺项尚需提交公司鼓励大会审议。

二、关联方先容

1．关联方基本情况

名 称：北京市文化科技融资租出股份有限公司

企业类型：股份有限公司

协调社会信用代码：91110000397914133C

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配置日历：2014年7月25日

注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺笼统保税区-031）

注册本钱：269，000万元东说念主民币

计议畛域：融资租出业务；租出业务；向国表里购买租出财产；租出财产的残值处理及维修；租出交往辩论和担保；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食物监督措置机构的核准形状为准）；货色收支口、技艺收支口、代理收支口；兼营与主营业务关系的交易保理业务。

主要鼓励：北京市文化投资发展集团有限包袱公司径直捏有北京文科租出31.60%股份，为北京文科租出第一大鼓励。

资信景况：北京文科租出不存在被列为失信被本质东说念主的情况。

2．关联方关系先容

北京文科租出与公司同由北京市文化投资发展集团有限包袱公司径直或盘曲限定。字据《上海证券交往所股票上市司法》第6.3.3条的法规，北京文科租出为公司关联法东说念主。

除本次交往以外，北京文科租出与公司不存在其他产权、业务、钞票、债权债务、东说念主员等方面的其他关系。

三、租出方向物情况

本次融资租出业务的租出方向物为公司旗下部分耀莱成龙影院的放映开拓，以及全资子公司江苏耀莱影城措置有限公司捏有的部分商标权。

四、融资租出条约主要本色

1.出租东说念主：北京市文化科技融资租出股份有限公司

2.承租东说念主：文投控股股份有限公司偏执控股子公司

3.租出方向物：公司旗下部分家耀莱成龙影院的放映开拓，以及全资子公司江苏耀莱影城措置有限公司捏有的部分商标权

4.融资总数：不进步东说念主民币6，000万元

5.租出花样：售后回租

6.租出期限：不进步5年

五、关联交往的订价策略

本次关联交往的借债利率笼统斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等小说专区，其订价依据较为公允、充分，有益于升迁公司资金使用成果、裁汰流动性风险，不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形。

六、关联交往保证方法

公司拟将捏有的控股子公司北京耀莱国外影城措置有限公司99%股权向北京文科租出进行质押，同期拟使用旗下部分耀莱成龙影院的月度票房结算款动作本次交往的增信方法。

七、履行的审议技艺

本次交旧事项照旧公司十届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事进行了心事表决。

公司寥寂董事对此发表了事前认同观点和寥寂观点，合计：

1.本次公司偏执控股子公司拟与公司关联法东说念主北京文科租出开展售后回租融资租出业务，系公司宽泛计议发展需要，有益于公司充实流动资金，裁汰流动性风险，保捏业务快速发展；

2.本次关联交往的借债利率笼统斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其订价依据较为公允、充分，有益于升迁公司资金使用成果、裁汰流动性风险，不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形；

3.本次关联交往的审议和表决技艺正当合规，该议案经董事会审计委员会审核，哥也且事前征询了寥寂董事的观点，关联董事进行了心事表决。

要而论之，公司寥寂董事本心《文投控股股份有限公司对于开展融资租出业务暨关联交往的议案》，并提交公司鼓励大会审议。

八、关联交往对公司的影响

本次关联交往系公司宽泛计议发展需要，有益于公司充实流动资金、裁汰流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交往的借债利率笼统斟酌了融资租出业务市集利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其订价依据较为公允、充分，有益于升迁公司资金使用成果、裁汰流动性风险，不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形，不会对公司计议寥寂性组成影响。

九、历史关联交往

公司曩昔12个月内与北京文科租出未发生其他关联交往（不包含本次交往）。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2023-063

文投控股股份有限公司对于

2024年第一次临时鼓励大会加多临时提案的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

一、鼓励大会相关情况

1.鼓励大会的类型和届次：

2024年第一次临时鼓励大会

2.鼓励大会召开日历：2024年1月4日

3.股权登记日

■

二、加多临时提案的情况诠释

1.提案东说念主：北京文资控股有限公司

2.提案技艺诠释

公司已于2023年12月20日公告了鼓励大会召开示知，单独概况统共捏有20.35%股份的鼓励北京文资控股有限公司，在2023年12月25日提议临时提案并书面提交鼓励大会召集东说念主。鼓励大会召集东说念主按照《上市公司鼓励大会司法》相关法规，现赐与公告。

3.临时提案的具体本色

本次临时提案为《文投控股股份有限公司对于开展融资租出业务暨关联交往的议案》，具体本色如下：

为周转存量钞票，进一步升迁钞票使用成果，公司偏执控股子公司拟与公司关联法东说念主北京市文化科技融资租出股份有限公司开展售后回租融资租出业务，融资金额不进步东说念主民币6，000万元，融资期限不进步5年，融资利率为6.5%/年。公司董事会提请鼓励大会授权公司计议措置层落实上述交往具体事宜，包括但不限于签署关系法律文献、办理关系手续等，详见公司同日发布的2023-062号公告。

三、除了上述加多临时提案外，于2023年12月20日公告的原鼓励大会示知县项不变。

四、加多临时提案后鼓励大会的相关情况。

(一)现场会议召开的日历、时代和处所

召开日历时代：2024年1月4日 14点00分

召开处所：北京市海淀区西三环北路87号国外财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室

(二)汇集投票的系统、起止日历和投票时代。

汇集投票系统：上海证券交往所鼓励大会汇集投票系统

汇集投票起止时代：自2024年1月4日

至2024年1月4日

选择上海证券交往所汇集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的交往时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原示知的鼓励大会股权登记日不变。

(四)鼓励大会议案和投票鼓励类型

■

1、诠释各议案已暴露的时代和暴露媒体

议案1至3照旧公司于2023年12月19日召开的十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）发布的2023-058、2023-059、2023-061号公告。

议案4照旧公司于2023年12月25日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）发布的2023-062号公告。

2、十分有盘算推算议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至4

4、触及关联鼓励心事表决的议案：议案4

应心事表决的关联鼓励称号：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金措置有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金措置有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心修复发展基金措置有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限结伴）

5、触及优先股鼓励参与表决的议案：不触及

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：授权拜托书

授权拜托书

文投控股股份有限公司：

兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为诓骗表决权。

拜托东说念主捏无为股数：

拜托东说念主捏优先股数：

拜托东说念主鼓励账户号：

■

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

拜托日历： 年 月 日

备注：

拜托东说念主应在拜托书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中禁受一个并打“√”小说专区，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。